Нидерландад мөнгө угаахтай холбоотой шийтгэл: ял, торгууль, хураах

Мөнгө угаах гэмт хэрэгт Нидерландад Wetboek van Strafrecht (Эрүүгийн хуулийн) 420bis зүйлийн дагуу хамгийн ихдээ зургаан жилийн хорих ял оноодог бөгөөд 420ter зүйлийн дагуу тогтмол мөнгө угаах гэмт хэрэгт найман жил хүртэл, гэмт хэрэгтэн мөнгө нь гэмт хэрэг болохыг мэдэж байх ёстой байсан тохиолдолд хоёр жил хүртэл буурдаг (420quater зүйл). Шоронгийн ялын оронд тавдугаар ангиллын торгууль ногдуулж болох бөгөөд орлогыг хураах тусдаа тушаал гаргадаг.

Мөнгө угаах нь Нидерландын мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль болох WWFT-ийн дагуу гэмт хэрэг биш боловч энэ нь нийтлэг буруу ойлголт юм. WWFT бол урьдчилан сэргийлэх дэглэм юм: энэ нь банк, нотариатч, нягтлан бодогч, хуульчдыг үйлчлүүлэгчдээ зохих ёсоор шалгаж, ер бусын гүйлгээний талаар мэдээлэхийг үүрэг болгодог. Эрүүгийн гэмт хэрэг нь өөрөө Эрүүгийн хуулийн XXXA гарчиг, 420bis-ээс 420quater хүртэлх зүйлд багтдаг. Энэ зүйлд торгуулийн талаар өгүүлдэг. Урьдчилан сэргийлэх талын талаар, түүний дотор үйлчлүүлэгчийг зохих ёсоор шалгаж, үзүүлэлтийн жагсаалт, Нидерландын СМА-д тайлагнах талаар мөнгө угаахыг хүлээн зөвшөөрөх, урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэх талаарх манай гарын авлагыг үзнэ үү.

Нидерландын хуулийн дагуу мөнгө угаах гэж юуг тооцдог вэ

Мөнгө угаах гэдэг нь гэмт хэргийн улмаас үүссэн эд зүйлтэй гарал үүслийг нь нуун дарагдуулах эсвэл далдлах аргаар харьцах, эсвэл хаанаас гарсныг нь мэдэж байсан ч зүгээр л олж авах, эзэмших, шилжүүлэх, ашиглахыг хэлнэ. "Объект" гэдэг үг нь зориудаар өргөн хүрээтэй бөгөөд бэлэн мөнгө болон банкны үлдэгдлийг хамардаг боловч машин, байшин, цаг, криптовалют эзэмших эсвэл нэхэмжлэлийг адилхан хамардаг. Хамгийн бага хэмжээ гэж байхгүй.

Голландын гэмт хэргийн хоёр онцлог нь хүмүүсийг гайхшруулдаг. Эхнийх нь прокурор нь мөнгийг ямар тодорхой гэмт хэрэг үйлдсэнийг нотлох шаардлагагүй юм. Тухайн объект нь ямар нэгэн гэмт хэргийн улмаас үүссэн нь хангалттай. Тодорхой үндэслэлтэй гэмт хэргийг тогтоож чадахгүй тохиолдолд шүүхүүд тодорхой дарааллыг баримталдаг: хэрэв баримтууд нь мөнгө угаахтай холбоотой сэжиглэлийг зөвтгөх бол сэжигтэн мөнгөний гарал үүслийн талаар тодорхой, баталгаажсан, мэдээжийн хэрэг боломжгүй тайлбар өгөх ёстой бөгөөд прокурорын байгууллага уг тайлбарыг шалгах ёстой. Чимээгүй байх нь гэм буруугийн нотолгоо биш, харин гэмт хэрэг үйлдсэнийг илтгэх нөхцөл байдалтай хослуулсан ямар нэгэн үнэмшилтэй тайлбар байхгүй байх явдал юм.

Хоёр дахь нь шалгуурын хасалт юм. Зүгээр л өөрийн гэмт хэргийн орлого олж авсан эсвэл хадгалсан хүн нэмэлт зүйлгүйгээр мөнгө угаасан гэмт хэрэгтэн биш юм; эс тэгвээс хулгайч бүр автоматаар мөнгө угаагч болно. Нууцлах үйлдэл шаардлагатай. Үүний үүсгэсэн цоорхойг арилгахын тулд хууль тогтоогч 2017 онд 420bis.1 зүйлд энгийн мөнгө угаах, түүний хайхрамжгүй байдлыг 420quater.1 зүйлд тус тус оруулсан. Эдгээр гэмт хэрэг нь зөвхөн өөрийн гэмт хэргийн орлого олж авах, хадгалахыг хамардаг бөгөөд үндсэн заалтуудаас хамаагүй бага дээд хэмжээний ял шийтгэл оногдуулдаг.

Дөрвөн гэмт хэрэг болон тэдгээрийн мөнгө угаах ял шийтгэл

Нидерландын хуулиар гэмт хэргийг сэтгэл санааны байдал болон тууштай байдлаар нь ангилдаг. 420bis зүйлд заасны дагуу санаатайгаар мөнгө угаах нь тухайн зүйл нь гэмт хэргээс үүдэлтэй гэдгийг мэдэхийг шаарддаг бөгөөд дээд тал нь зургаан жилийн хорих ял эсвэл тавдугаар ангиллын торгууль ногдуулдаг. 420quater зүйлд заасны дагуу гэм буруутай мөнгө угаах нь тухайн хүн гэмт хэргийн гарал үүслийг үндэслэлтэйгээр сэжиглэж байсан тохиолдолд хамаарах бөгөөд дээд тал нь хоёр жил буюу тавдугаар ангиллын торгууль ногдуулдаг; энэ нь сэжигтэй сайн гэрээг хүлээн авсан эсвэл асуулт асуулгүйгээр банкны данс зээлдүүлсэн хүмүүсийг баривчилдаг ял юм.

420 ter зүйлд заасан ердийн мөнгө угаах нь мөнгө угаах нь ердийн үзэгдэл эсвэл бизнес болсон тохиолдолд хамаарах бөгөөд дээд тал нь найман жилийн хорих ял эсвэл тавдугаар ангиллын торгууль ногдуулдаг. Энэ нь зохион байгуулалттай гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүст ногдуулдаг заалт юм. 420 bis.1 зүйлд заасан энгийн мөнгө угаах болон түүний буруутай хувилбар нь өөрийн гэмт хэргийн орлогыг ямар ч нуун дарагдуулах үйлдэлгүйгээр эзэмших явдлыг хамардаг бөгөөд хүндийн хувьд бусдаас хамаагүй доогуур байдаг.

Бид тавдугаар ангиллын еврогийн тоог санаатайгаар дурдаагүй. Торгуулийн ангиллыг Эрүүгийн хуулийн 23 дугаар зүйлд заасан бөгөөд тэдгээрт хавсаргасан хэмжээг сайдын тушаалаар тогтмол хугацаанд шинэчилдэг тул нийтлэлд нийтлэгдсэн аливаа тоог хурдан тооцдог. Ангилал бүрийн одоогийн хэмжээг Staatsblad дээр нийтэлж, засгийн газрын өөрийн хууль тогтоомжийн портал дээр нийтэлсэн; энэ бол найдах ёстой цорын ганц тоо юм.

Улсын прокурорын газар үнэндээ юу шаарддаг вэ

Хуулийн дээд хэмжээ нь практикт бараг л хэмжүүр болдоггүй. Шүүхийн танхимд чухал зүйл бол прокуроруудад ямар ял шаардахыг зааж өгдөг прокурорын удирдамж болох Richtlijn voor strafvordering witwassen юм. Энэ нь хорин таван мянган еврогоос дээш хэмжээний мөнгө угаасан тохиолдолд хамаарах бөгөөд сэжигтнүүдийг гурван ангилалд хуваадаг.

• I ангилалд мөнгө зөөгч, мөнгө зөөгч болон бага хэмжээний төлбөрөөр банкны данс эсвэл компанийн нэрийг зээлдүүлдэг хүмүүс багтана.
• II ангилалд залилан мэхлэх эсвэл мансууруулах бодис наймаалах замаар бэлэн мөнгө хөрвүүлэх гэх мэт өөрийн гэмт хэргийн үйл ажиллагааны орлогоо угааж буй хүмүүсийг хамардаг.
• III ангилалд зохион байгуулалттай гэмт хэрэг үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй зуучлагчид, тухайлбал, мөнгөний гарал үүслийг нуун дарагдуулахын тулд албан тушаал, үйлчлүүлэгчийн данс эсвэл корпорацийн бүтцийг ашигладаг мэргэжилтнүүд багтана.

Ангилал бүрийн дотор шаардсан ял нь угаасан мөнгөний хэмжээнээс хамааран шаталсан шатлалаар нэмэгддэг тул зуун мянган евро болон сая еврогийн ижил үйлдэл нь маш өөр өөр шаардлагыг бий болгодог. Уг удирдамжид практикт чухал ач холбогдолтой гурван өөрчлөлтийг нэмж оруулсан: гэм буруутай угаалтыг санаатай гэмт хэргийн тарифын ойролцоогоор тал хувь гэж тогтоосон, дадал зуршлын угаалга болон давтан гэмт хэрэг үйлдэхийг гуравны нэг орчим хувиар нэмэгдүүлсэн, мэргэжлийн албан тушаалаа урвуулан ашиглахыг хөнгөвчлөхийн оронд хүндрүүлэх гэж үзсэн.

Энэхүү удирдамж нь шүүхийг биш, прокурорыг үүрэг болгоно. Шүүгчид үүнээс хазайх эрх чөлөөтэй бөгөөд хоёр чиглэлд тогтмол тэгдэг. Нидерландад ял оноохдоо шүүгдэгчийн үүрэг, үйлдлийн үргэлжлэх хугацаа, мэргэжлийн түвшин, эрүүгийн бүртгэл байгаа эсэх, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үргэлжлэх хугацаа болон хувийн нөхцөл байдлыг харгалзан үздэг. Анх удаа өөрийн данснаас бага хэмжээний төлбөрөөр мөнгө шилжүүлсэн гэмт хэрэгтэн нь 420bis зүйлийн дагуу яллагдаж байгаа ч уг бүтцийг зохион бүтээсэн хүнээс тэс өөр байр суурьтай байна.

Хураан авах, эд хөрөнгийг хураах болон мэргэжлийн хориг

Шоронгийн ял нь үр дүнгийн хамгийн хүнд хэсэг нь ихэвчлэн байдаггүй. Эрүүгийн хуулийн 36e зүйлийн дагуу яллагч нь яллагдагчийг гэмт хэргээс бодитоор олж авсан давуу талыг нь хасахын тулд тусдаа хураах нэхэмжлэл гаргаж болно. Нэхэмжлэлийг эрүүгийн хэргийн дараа өөрийн журмаар, нотлох баримтын доод түвшинтэйгээр авч үзэх бөгөөд шүүх нарийн тооцоолох боломжгүй тохиолдолд давуу талыг тооцоолж болно. Хураах тушаалыг төлөөгүй тохиолдолд өрийг барагдуулахгүй цагдан хорих ял оноодог.

Хураан авахтай зэрэгцэн гэмт хэрэгтэй холбоотой эд зүйлсийг хурааж болох бөгөөд хөрөнгийг мөрдөн байцаалтын эхэнд хураан авдаг тул тэдгээрийг ашиглах боломжтой хэвээр байлгадаг. Энэхүү хураан авах ажиллагаа нь ихэвчлэн яллахаас өмнө хэрэгжиж, хэрэг явагдаж байх хугацаанд банкны данс, эд хөрөнгийг царцаадаг. Гэмт хэргийн орлого хураах тухай бидний нийтлэлд хураан авах болон хураах тушаал хэрхэн харилцан үйлчилж, хамгаалалтыг хаана хийж болохыг тайлбарласан болно.

Мэргэжлийн хүмүүсийн хувьд нэмэлт шийтгэл байдаг. Шүүх ял шийтгүүлсэн хүнийг гэмт хэрэг үйлдсэн мэргэжлээрээ ажиллах эрхийг нь хасаж болно. Эрүүгийн хэргээс үл хамааран хуульч, нотариатч, нягтлан бодогч, татварын зөвлөх нар сахилгын хариуцлага хүлээлгэх бөгөөд эрүүгийн шүүх олон нийтийн ажил хийлгэх тушаал гаргасан ч сахилгын арга хэмжээ нь түүний карьерыг дуусгавар болгож болно. Энэ хоёр зам тусдаа явагддаг бөгөөд нэг нь цагаатгаснаар нөгөө нь шийдэгдэхгүй.

Ял шийтгэл нь ял шийтгэлд дурдаагүй үр дагавартай байдаг. Энэ нь шүүхийн баримт бичгийн системд бүртгэгддэг бөгөөд энэ нь сайн зан үйлийн гэрчилгээ авах өргөдөл гаргахад нөлөөлдөг бөгөөд ингэснээр олон тооны ажил мэргэжилд хамрагдах боломжтой. Нидерландын иргэн биш хүмүүсийн хувьд энэ нь оршин суух эрхэд нөлөөлж болно; бид үүнийг эрүүгийн ял шийтгэл болон таны оршин суух зөвшөөрлийн тухай нийтлэлдээ дурдсан болно.

Мөнгө угаах хэрэг хэрхэн өрнөж байна вэ

Ихэнх тохиолдлууд ер бусын гүйлгээний талаар мэдээлснээр эхэлдэг. Банк, нотариатч, нягтлан бодогч, үл хөдлөх хөрөнгийн агент, автомашины дилер болон WWFT-д хамрагдсан бусад байгууллагууд нь объектив үзүүлэлтүүдийг хангасан эсвэл субьектив байдлаар ер бусын гэж үзсэн гүйлгээг мэдээлэх ёстой. СМА-Нидерланд эдгээр тайланг үнэлж, тэдгээрийн дэд хэсгийг сэжигтэй гэж зарладаг бөгөөд энэ үед мөрдөн байцаагчдад нээлттэй болдог. Боломжтой эх үүсвэргүй бэлэн мөнгө байршуулах, хувийн дансаар гэнэтийн их хэмжээний шилжүүлэг хийх, мэдүүлсэн орлоготойгоо таарахгүй үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зэрэг нь сонгодог өдөөгч хүчин зүйлүүд юм. Ер бусын болон сэжигтэй гүйлгээний ялгааг мөнгө угаах болон ер бусын гүйлгээний тухай бидний нийтлэлд тайлбарласан болно.

Дараах мөрдөн байцаалт нь биет бус харин санхүүгийн шинж чанартай байдаг: дансны хуулга, корпорацийн бүртгэл, утасны мэдээлэл болон блокчэйн шинжилгээ улам бүр нэмэгдэж байна. Сэжигтнүүд ихэвчлэн байцаалтад уригдсан, баривчлагдсан эсвэл банкны дансыг нь царцаасан үед үүнийг анх мэддэг. Анхны ярилцлага бол хэргийн хамгийн чухал мөч юм. Мөнгөний гарал үүслийн талаар хэлсэн аливаа зүйлийг баримт бичигтэй харьцуулж шалгах бөгөөд хурдан тайлбар өгөөд орхих нь бодолцож үзсэн чимээгүй байдлаас илүү их хор хөнөөл учруулдаг. Та ярилцлагын өмнө өмгөөлөгчтэй зөвлөлдөх, ярилцлагын үеэр нэгийг нь байлцуулах эрхтэй; баривчлах, цагдаагийн байцаалтын талаарх бидний гарын авлагад эдгээр эрхийг заасан байдаг.

Мөрдөн байцаалтын дараа прокурор хэргийг шүүхэд шилжүүлэх, шүүхээс гадуур шийдвэрлэх санал гаргах, эсвэл хэрэгсэхгүй болгох эсэхийг шийддэг. Ямар ч хэмжээний мөнгө угаах хэргийг ихэвчлэн цагдаагийн шүүгчийн оронд гурван шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй танхимд хэлэлцдэг. Нарийн төвөгтэй санхүүгийн хэрэгт талууд заримдаа хэргийн цар хүрээ, шаардах ялын талаар журмын тохиролцоонд хүрдэг боловч ийм тохиролцоонд шүүх үүрэг хүлээдэггүй бөгөөд Дээд шүүх хэр хол явах боломжтой талаар хязгаар тогтоосон байдаг. Энэ замыг авч үзэж буй хэн бүхэнд бодит байдал дээр юу санал болгож байгаа талаар зөвлөгөө хэрэгтэй.

Хэрэв танд сэжигтэн гэж мэдэгдсэн бол мөнгө угаах хэрэгт сэжиглэгдэж байгаа тухай нийтлэлд яаралтай авах алхмуудыг тусгасан болно . Товчхондоо: мөнгө хаанаас ирсэнийг харуулсан баримт бичгийг хадгалж, хөрөнгө шилжүүлэхгүй байх, хэргийн талаар хамтран сэжигтнүүдтэй ярилцахгүй байх, анхны ярилцлагын дараа биш, харин өмнө нь зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

Яагаад мөнгө угаахтай холбоотой торгууль нэмэгдэж байна вэ

Мөнгө угаахтай тэмцэх олон улсын стандарт тогтоох байгууллага болох Санхүүгийн үйл ажиллагааны ажлын хэсэг нь Нидерландын харилцан үнэлгээгээ 2022 онд нийтэлсэн. Тус байгууллага нь урьдчилан сэргийлэх сайн хөгжсөн системийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч илүү хүчтэй хэрэгжилтийн хариу арга хэмжээ авахыг шаардсан бөгөөд энэхүү үнэлгээ нь илүү хүнд шаардлага, хураах ажиллагааг илүү өргөн хүрээнд ашиглах, мэргэжлийн зуучлагчдад илүү их анхаарал хандуулах бодлогод хөтөлсөн.

Шалтгаан нь ёс суртахуунгүй. Ноцтой гэмт хэрэг үйлдэх нь мөнгө угаахтай холбоотой: хууль ёсны эдийн засагт нэвтрэх замгүй бол орлого нь үхмэл жинтэй байдаг. Тиймээс ашгийг нь булааж авах нь шоронд хорих ялаас илүү үр дүнтэй гэж тооцогддог тул хураах нэхэмжлэл нь одоо дараа нь бодож үзэхээс илүү стандарт шинж чанар болж байна. Энэ нь мөн сэжигтний гурав дахь ангилалд анхаарлаа хандуулж байгааг тайлбарлаж байна. Шуудан зөөгчийг сольж болно; бүтцэд хүндэтгэл үзүүлдэг мэргэжлийн хүнийг сольж болохгүй.

Хэргийг улам дордуулдаг алдаанууд

Хамгийн хор хөнөөлтэй алдаа бол баримтжуулж болохгүй тайлбар юм. Шүүхүүд бэлэн мөнгө нь гадаадад байгаа хамаатан садныхаа бэлэг, мөрийтэй тоглоомоос хожсон эсвэл албан бус зээлийн орлого байсан гэсэн баталгаанд итгэхгүй, хэрэв үүнийг нотлох зүйл байхгүй бол. Хэрэв жинхэнэ хууль ёсны эх сурвалж байгаа бол нотлох баримтыг шүүх хурал дээр хэсэгчлэн гаргаж өгөх биш, харин анхны ярилцлагын өмнө цуглуулах ёстой.

Хоёр дахь нь зээлдүүлсэн банкны дансыг гэм хоргүй гэж үзэх явдал юм. Бага хэмжээний төлбөрийн оронд данс нээлгэсэн хүмүүст ял тулгаж, ял оноож, хадгалж байгаагүй мөнгөө хураах нэхэмжлэл гаргадаг. Банкууд мөн харилцаагаа цуцалж, үйлчлүүлэгчийг салбарын ослын сэрэмжлүүлгийн системд бүртгэдэг бөгөөд үр дагавар нь эрүүгийн хэргээс ч удаан үргэлжилдэг.

Гурав дахь нь саатал юм. Мөнгө угаахтай холбоотой мөрдөн байцаалт удаан үргэлжилдэг бөгөөд анхны нэхэмжлэх, шилжүүлгийн лавлагаа эсвэл тод ой санамжтай гэрч гэх мэт тус болох байсан нотлох баримтууд устаж үгүй ​​болдог. Дуудлага ирсэн үед биш харин данс царцаасан үед өмгөөлөгч хөлслөх нь ихэвчлэн баримт бичигт суурилсан хамгаалалт болон мэдүүлэгт суурилсан хамгаалалтын хоорондох ялгаа юм. Нидерландад эрүүгийн өмгөөлөгчийн зардал хэр их байдаг талаарх бидний тэмдэглэл нь хүмүүсийг уг дуудлага хийхээс сэргийлдэг асуултанд хариулдаг.

Мөнгө гэмт хэргээс олсон гэдгийг нотлох

Мөнгө угаахтай холбоотой хэрэг бүрийн нотлох баримтын гол цөм нь тухайн зүйлийн гэмт хэргийн гарал үүсэл юм. Үндсэн гэмт хэрэг нь мэдэгдэж байгаа тохиолдолд гол санаа нь тодорхой байдаг. Хэрэв мэдэгдэхгүй бол шүүхүүд өмгөөлөгчийн цээжээр мэдэх ёстой дарааллаар ажилладаг. Нэгдүгээрт, прокурорын байгууллага мөнгө угаахтай холбоотой сэжиглэлийг үндэслэлтэй баримт, нөхцөл байдлыг тогтоох ёстой: тайлбарлаагүй бэлэн мөнгө, мэдүүлсэн орлогоосоо гадуурх амьдралын хэв маяг, эдийн засгийн зорилгогүй гүйлгээ, нууц компани ашиглах, хадгаламжийн бүтэц. Хоёрдугаарт, сэжигтэн гарал үүслийн талаар шууд итгэх боломжгүй тодорхой, баталгаажсан тайлбар өгөх ёстой. Гуравдугаарт, хэрэв ийм тайлбар өгсөн бол прокурорын байгууллага үүнийг шалгах ёстой. Зөвхөн тайлбар өгөөгүй эсвэл тайлбар нь мөрдөн байцаалтын явцад хүчингүй болсон тохиолдолд л шүүх уг мөнгө нь гэмт хэргийн гарал үүслээс өөр зүйлгүй гэж дүгнэж болно.

Дараах хоёр зүйл байна. Дуугүй байх нь эрх бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх нь гэм буруугийн нотолгоо болгон ашиглаж болохгүй, харин тайлбарлаагүй хөрөнгө дээр суурилсан хэрэгт яллах нөхцөл байдлыг хариултгүй үлдээдэг. Мөн санал болгож буй тайлбарыг шалгах боломжтой байх ёстой: нэрлэсэн зээлдүүлэгч, огноотой гэрээ, банкны мөр, гадаадын татварын тайлан. Угаах хэргийн шүүх хуралдаанд хамгийн сул байр суурь бол хожуу гарч ирсэн бөгөөд баталгаажуулах боломжгүй тайлбар юм.

Криптовалют нь хүрээг өөрчлөөгүй, зөвхөн нотлох баримтыг л өөрчилсөн. Олон нийтийн дэвтэр дээрх гүйлгээг мөрдөх боломжтой бөгөөд мөрдөн байцаагчид хаягийг биржүүдтэй, тэндээс тодорхойлогдсон үйлчлүүлэгчидтэй холбохын тулд гинжин шинжилгээг ашигладаг. Холимог үйлчилгээ эсвэл нууцлалын зоос ашиглахыг практик дээр төвийг сахисан техникийн сонголт биш харин нуун дарагдуулахыг зааж буй нөхцөл байдал гэж үздэг.

Сэжигтэн нь компани байх үед

Хуулийн этгээд мөнгө угаах гэмт хэрэг үйлдэж болно. Эрүүгийн хуулийн 51 дүгээр зүйлд тухайн үйлдлийг тухайн компанийн үйл ажиллагааны хүрээнд болсон гэж үзэх үндэслэлтэй бол тухайн компанид гэмт хэрэг үйлдэхийг зөвшөөрдөг: энэ нь бизнесийн үйл ажиллагааны явцад гарсан, компани үүнийг урьдчилан сэргийлэх эрх мэдэлтэй байсан бөгөөд ийм төрлийн үйлдлийг хүлээн зөвшөөрсөн эсвэл ердийн байдлаар хүлээн зөвшөөрсөн. Компанийг ялласан тохиолдолд уг үйлдлийг удирдсан эсвэл санаатайгаар оролцоогүй хүмүүсийг де факто менежерүүдийн хамт эрүүгийн хэрэгт татаж болно.

Санхүүгийн үр дагавар нь харилцан адилгүй байдаг. Тавдугаар ангиллын торгууль нь хуулийн этгээдэд тохирох шийтгэл биш тохиолдолд шүүх дараагийн ангиллын буюу хамаагүй өндөр торгууль ногдуулж болно. Хураан авах нь компанид мөн хамаарах бөгөөд ял шийтгүүлсэн компанийг төрийн худалдан авалтаас хасаж, банкны харилцаагаа алдаж, зохицуулалттай салбарт тусгай зөвшөөрлөө алдаж болно. Захирлуудын хувьд энэ эрсдэл зэрэгцээ явагддаг: эрүүгийн ял нь компани болон түүний зээлдүүлэгчдийн өмнө болзошгүй иргэний хариуцлагатай зэрэгцэн оршдог.

Урьдчилан сэргийлэх нь хууль эрх зүйн асуудал гэхээсээ илүү засаглалын асуудал юм. Бэлэн мөнгөтэй харьцдаг, олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг эсвэл корпораци болон итгэлцлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниуд үйлчлүүлэгчийг хүлээн авах үйл явцыг баримтжуулсан, хийсэн шалгалтын бүртгэл, үзүүлэлтүүд шаардлагатай үед тайлан гаргасан болохыг нотлох баримтыг үзүүлэх боломжтой байх ёстой. KYC-ийн мөрдөн байцаалтын талаарх бидний нийтлэлд эдгээр шалгалтууд практикт юуг хамардагийг тодорхойлсон болно.

Хамтран ажиллах Law and More

Law and More мөнгө угаахтай холбоотой торгуулийн талаар зөвлөгөө өгөх, мөнгө угаахтай холбоотой хэрэгт буруутгагдаж буй хувь хүн, компаниудыг өмгөөлөх, цагдаагийн анхны ярилцлагаас эхлээд давж заалдах шатны шүүхэд хандах, ял шийтгэлийн дараа гарсан хураах ажиллагааны явцад үйл ажиллагаа явуулдаг. Бид хавтаст хэрэгт дүн шинжилгээ хийж, прокурорын байгууллага хөрөнгийн гэмт хэргийн гарал үүслийг тогтоож чадах эсэхийг шалгаж, мөрдөн байцаалтын үндэслэлээс цааш гарсан хураах ажиллагааг эсэргүүцэж, ял шийтгэл оногдуулахаас зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд ял шийтгэл болон хураах нэхэмжлэлд анхаарлаа хандуулдаг. Мөн бид зэрэгцээ сахилгын хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай тулгарч буй мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө өгдөг. Холбогдох материалын бүрэн санг манай санд цуглуулсан болно. Голландын эрүүгийн хуулийн гарын авлагаХэрэв та өөрийн байр суурийн талаар ярилцахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу.

Мөнгө угаахтай холбоотой торгууль болон журам