KYC ЗОРИЛГО

Нидерландад байгуулагдсан хууль эрх зүй, татварын хуулийн фирм болохын хувьд бид үйлчилгээгээ эхлэхээс өмнө үйлчлүүлэгчийнхээ хэн болохыг тодорхой нотлох баримт олж авахын тулд дагаж мөрдөх журам тогтоосон Нидерланд ба ЕХ-ны мөнгө угаахтай тэмцэх хууль, тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. бизнесийн харилцаа.

Доорх тоймд ихэнх тохиолдолд бидэнд ямар мэдээлэл шаардагдах, энэ мэдээллийг бидэнд өгөх форматыг харуулсан болно. Хэрэв танд ямар нэгэн шатанд нэмэлт заавар хэрэгтэй бол бид энэхүү урьдчилсан үйл явцад танд туслах болно.

Таны хувийн шинж чанар

 Бид таны нэр, таны хаягийг баталгаажуулж өгсөн баримт бичгийн жинхэнэ баталгаажуулсан жинхэнэ хуулбарыг байнга шаардаж байдаг. Бид сканнердсан хуулбарыг хүлээн авах боломжгүй байна. Хэрэв та манай оффис дээр үзэгдэх тохиолдолд бид таныг таних боломжтой бөгөөд тухайн баримтуудын хуулбарыг гаргаж өгдөг.

  • Хүчин төгөлдөр гарын үсэг бүхий паспорт (нотариатаар гэрчлүүлж, апостильээр өгсөн);
  • Европын иргэний үнэмлэх;

Таны хаяг

Дараахь эх хувь буюу баталгаажуулсан жинхэнэ хуулбаруудын аль нэг нь (3 сараас дээш настай):

  • Оршин суугаа газрын албан ёсны гэрчилгээ;
  • Шатахуун, цахилгаан, гэрийн утас эсвэл бусад хэрэгслийн тухай саяхан гаргасан нэхэмжлэл;
  • Орон нутгийн татварын тайлан;
  • Банк эсвэл санхүүгийн байгууллагаас гаргасан мэдэгдэл.

Лавлах бичиг

Ихэнх тохиолдолд бид тухайн хүнийг дор хаяж нэг жилийн турш мэддэг хүн (жишээ нь нотариатч, өмгөөлөгч нягтлан бодогч, банк гэх мэт) тухайн хүн өөрийгөө харьяалагддаг гэж үздэг мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс гаргасан лавлагааны бичгийг шаардах болно. хууль бус мансууруулах бодис наймаа, зохион байгуулалттай эрүүгийн ажиллагаа, терроризмд хамрагдахаар төлөвлөөгүй нэр хүндтэй хүн.

Бизнесийн суурь

Нэмэлт дагаж мөрдөх шаардлагыг хангахын тулд бид таны одоогийн бизнесийн суурийг тодорхойлох шаардлагатай болно. Энэ мэдээллийг нотлох баримт, өгөгдөл, мэдээллийн найдвартай эх сурвалжаар дэмжих шаардлагатай. Тухайлбал:

  • Хураангуй тойм;
  • Арилжааны бүртгэлээс саяхан авсан баримт;
  • Арилжааны товхимол, вэбсайт;
  • Жилийн тайлан;
  • Мэдээний нийтлэл;
  • ТУЗ-ийн томилгоо.

Анхны баялаг, хөрөнгийн эх үүсвэрээ баталгаажуулах

Бидний дагаж мөрдөх ёстой хамгийн чухал шаардлагуудын нэг бол Компани / Аж ахуйн нэгж / санг санхүүжүүлэхэд ашигладаг мөнгөний эх үүсвэрийг тогтоох явдал юм.

Нэмэлт баримт бичиг (хэрэв компани / байгууллага / сан оролцсон бол)

Таны шаардагдах үйлчилгээний төрөл, таны зөвлөхийг хүсч буй бүтэц, бидний суулгахыг хүсч байгаа бүтэцээс хамааран нэмэлт бичиг баримтыг өгөх шаардлагатай болно.

Үйлчлүүлэгчид бидний талаар юу гэж хэлдэг вэ

Тохиромжтой хандлага

Том Мивис энэ хэрэгт бүх хугацаанд оролцож байсан бөгөөд миний асуусан асуулт болгонд тэр хурдан бөгөөд тодорхой хариулсан. Би фирмийг (ялангуяа Том Мивисийг) найз нөхөд, гэр бүл, бизнесийн хамтрагчдад санал болгох нь дамжиггүй.

10
Миеке
Hoogeloon

Том Мэвисийн зураг

Том Мэвис

Түнш менежер / Өмгөөлөгч

Максим Ходак

Максим Ходак

Түнш / Өмгөөлөгч

Айлин Селамет

Айлин Селамет

Өмгөөлөгч

Нууцлалын тохиргоо
Вэбсайтаа ашиглах явцад бид таны туршлагыг сайжруулахын тулд күүкийг ашигладаг. Хэрэв та манай үйлчилгээг хөтөчөөр дамжуулан ашиглаж байгаа бол вэб хөтчийнхөө тохиргоогоор хязгаарлаж, хааж, хасах боломжтой. Бид мөн хянах технологийг ашиглаж болох гуравдагч этгээдийн агуулга, скриптийг ашигладаг. Ийм гуравдагч этгээдийн суулгацыг зөвшөөрөхийн тулд та өөрийн зөвшөөрлийг доор нь сонгон өгч болно. Бидний ашигладаг күүки, цуглуулсан өгөгдөл, тэдгээрийг хэрхэн боловсруулах талаар бүрэн мэдээлэл авахыг хүсвэл манай хаягийг шалгана уу Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал
Law & More B.V.