KYC үүрэг

Нидерландад байгуулагдсан хууль, татварын хуулийн фирмийн хувьд бид үйлчилгээ, үйлчилгээгээ эхлэхээс өмнө үйлчлүүлэгчийнхээ талаар тодорхой нотлох баримтыг олж авахын тулд Голланд, Европын Холбооны Улсаас мөнгө угаахтай тэмцэх хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэгтэй. бизнесийн харилцаа.

Доорх тоймд ихэнх тохиолдолд бидэнд ямар мэдээлэл шаардагдах, энэ мэдээллийг бидэнд өгөх форматыг харуулсан болно. Хэрэв танд ямар нэгэн шатанд нэмэлт заавар хэрэгтэй бол бид энэхүү урьдчилсан үйл явцад танд туслах болно.

Таны хувийн шинж чанар

Бид таны нэр, таны хаягийг баталгаажуулж өгсөн баримт бичгийн жинхэнэ баталгаажуулсан жинхэнэ хуулбарыг байнга шаардаж байдаг. Бид сканнердсан хуулбарыг хүлээн авах боломжгүй байна. Хэрэв та манай оффис дээр үзэгдэх тохиолдолд бид таныг таних боломжтой бөгөөд тухайн баримтуудын хуулбарыг гаргаж өгдөг.

  • Хүчин төгөлдөр гарын үсэг бүхий паспорт (нотариатаар гэрчлүүлж, апостильээр өгсөн);
  • Европын иргэний үнэмлэх;

Таны хаяг

Дараахь эх хувь буюу баталгаажуулсан жинхэнэ хуулбаруудын аль нэг нь (3 сараас дээш настай):

  • Оршин суугаа газрын албан ёсны гэрчилгээ;
  • Шатахуун, цахилгаан, гэрийн утас эсвэл бусад хэрэгслийн тухай саяхан гаргасан нэхэмжлэл;
  • Орон нутгийн татварын тайлан;
  • Банк эсвэл санхүүгийн байгууллагаас гаргасан мэдэгдэл.

Лавлах бичиг

Ихэнх тохиолдолд бид тухайн хүнийг дор хаяж нэг жилийн турш мэддэг хүн (жишээ нь нотариатч, өмгөөлөгч нягтлан бодогч, банк гэх мэт) тухайн хүн өөрийгөө харьяалагддаг гэж үздэг мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс гаргасан лавлагааны бичгийг шаардах болно. хууль бус мансууруулах бодис наймаа, зохион байгуулалттай эрүүгийн ажиллагаа, терроризмд хамрагдахаар төлөвлөөгүй нэр хүндтэй хүн.

Бизнесийн суурь

Нэмэлт дагаж мөрдөх шаардлагыг хангахын тулд бид таны одоогийн бизнесийн суурийг тодорхойлох шаардлагатай болно. Энэ мэдээллийг нотлох баримт, өгөгдөл, мэдээллийн найдвартай эх сурвалжаар дэмжих шаардлагатай. Тухайлбал:

  • Хураангуй тойм;
  • Арилжааны бүртгэлээс саяхан авсан баримт;
  • Арилжааны товхимол, вэбсайт;
  • Жилийн тайлан;
  • Мэдээний нийтлэл;
  • ТУЗ-ийн томилгоо.

Анхны баялаг, хөрөнгийн эх үүсвэрээ баталгаажуулах

Бидний дагаж мөрдөх ёстой хамгийн чухал шаардлагуудын нэг бол Компани / Аж ахуйн нэгж / санг санхүүжүүлэхэд ашигладаг мөнгөний эх үүсвэрийг тогтоох явдал юм.

Нэмэлт баримт бичиг (Хэрэв Компанийн / Аж ахуйн нэгж / Сангийн оролцоотой бол)

Таны шаардагдах үйлчилгээний төрөл, таны зөвлөхийг хүсч буй бүтэц, бидний суулгахыг хүсч байгаа бүтэцээс хамааран нэмэлт бичиг баримтыг өгөх шаардлагатай болно.